本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2010 年7 月23 日以通訊方式召開了第五屆董事會第44 次會議,應(yīng)參加董事9 人,實際參加董事9 人,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議,參會董事一致通過了如下決議:
會議以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于本公司為中國有色(沈陽)泵業(yè)有限公司1.5 億元借款提供擔保的議案》
為保證中國有色(沈陽)泵業(yè)有限公司(以下簡稱:中色泵業(yè))隔膜泵項目的正常建設(shè)實施,解決其暫時的資金缺口,同意本公司為中色泵業(yè)在中國建設(shè)銀行遼寧省分行的1.3 億元人民幣7 年期固定資產(chǎn)貸款及0.2 億元人民幣1 年期流動資金貸款提供擔保(上述兩筆貸款為中色泵業(yè)在中國建設(shè)銀行遼寧省分行授信額度中的一部分),上述貸款利率均為央行同期貸款基準利率下浮10%,擔保期間為自擔保合同生效之日起至主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。
中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會
2010 年7 月23 日