4月24日,中色股份召開2023年年度董事會(第九屆董事會第71次會議)。會議由公司董事長劉宇主持,獨(dú)立董事周科平、謝志華、孫浩,專職董事高順清,公司董事、總經(jīng)理秦軍滿,公司董事馬引代出席。會議共審議通過了13項(xiàng)議案,總結(jié)了2023年公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展?fàn)顩r,集中討論了公司2024年經(jīng)營計劃和董事會工作計劃。中色股份財務(wù)總監(jiān)朱國勝,董事會秘書朱國祥,有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。
會議審議了秦軍滿總經(jīng)理代表公司經(jīng)營班子向董事會作的2023年度工作報告,審議了《2023年度董事會工作報告》《2023年度社會責(zé)任暨ESG報告》《2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》《2023年度財務(wù)決算報告》《2023年年度報告》等議案,上述議案按規(guī)范事前已經(jīng)公司董事會相關(guān)專門委員會審議通過。
會議指出,2023年,公司董事會充分發(fā)揮定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險功能,不斷優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度,切實(shí)履行股東大會賦予的職責(zé),認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會的各項(xiàng)決議,勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作。公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,以“六個增效”為抓手,聚焦效益效率提升,強(qiáng)化價值創(chuàng)造,不斷夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ),生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中有進(jìn),高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn),主要預(yù)期目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。公司2023年營業(yè)收入93.61億元,同比增長26.98%;利潤總額6.48億元,同比增長20.43%,歸母凈利潤3.59億元,較上年度增長144.7%,《第九屆董事會第71次會議決議》《2023年年度報告》《2023年社會責(zé)任暨ESG報告》等信息按要求于4月26日對外公告。
會議強(qiáng)調(diào),2024年是公司“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年,公司董事會將繼續(xù)本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,圍繞創(chuàng)新引領(lǐng)、改革推動,做強(qiáng)工程、做精資源,依托主業(yè)培育高端裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,積極發(fā)揮在公司治理中的核心作用,持續(xù)提高公司的合規(guī)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,切實(shí)有效地履行董事會職責(zé),推動公司高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。
2024年一季度,中色股份統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,聚焦工程板塊歷史遺留問題解決,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.7億元,同比增長26.83%,其中,工程業(yè)務(wù)營業(yè)收入12.26億元,同比增長177.38%,歸母凈利潤3億元,同比增長293.87%,圓滿實(shí)現(xiàn)“開門紅”?!?024年一季度報告》已于4月27日對外公告。